Detectan 13 establecimientos de juegos y sorteos con operaciones financieras irregulares en ocho estados del país

UIF, SSPC y autoridades internacionales desmantelan redes transnacionales de lavado de dinero operadas desde casinos físicos y plataformas digitales

El Gobierno de México reveló un amplio esquema de lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones financieras irregulares operado desde 13 establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

El anuncio fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia denominada “Las Mañaneras del Pueblo”, donde presentó los resultados de una investigación conjunta del Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades internacionales.

Un análisis financiero de alto alcance

García Harfuch explicó que se trata de un trabajo sistemático de inteligencia, iniciado desde el primer trimestre del año, que permitió detectar movimientos inusuales, simulación fiscal, triangulación de recursos y vínculos financieros transnacionales que comprometían la integridad del sistema financiero mexicano.

El análisis, realizado en coordinación con la Procuraduría Fiscal de la Federación, identificó presuntos delitos como evasión tributaria, operaciones en efectivo sin declarar, dispersión táctica de capitales entre filiales y uso de empresas fachada.

La UIF, por su parte, detectó patrones de riesgo, redes financieras irregulares e incluso plataformas digitales de apuestas que operaban fuera de toda regulación, canalizando pagos hacia Malta, Emiratos Árabes Unidos, Rumania, Suiza y Estados Unidos.

Patrones detectados en los establecimientos intervenidos

Entre las irregularidades encontradas destacan:

• Casinos con operaciones masivas en efectivo y declaraciones fiscales en ceros.
• Triangulación de recursos entre empresas del mismo grupo para ocultar ganancias.
• Transferencias internacionales sin justificación, con destino a países fuera de esquemas de supervisión común.
• Plataformas digitales que procesaban pagos en línea desde el extranjero, sin registro ni supervisión en México.
• Simulación de premios, reportando internamente ganancias millonarias que nunca fueron recibidas por los usuarios.

Autoridades revelaron casos en los que empresas otorgaban tarjetas de regalo para atraer apostadores: al usuario se le informaba que había ganado 500 pesos, mientras la empresa reportaba internamente premios ficticios de hasta 50 millones de pesos.

En otros casos, usuarios detectaron depósitos de grandes cantidades en sus cuentas bancarias que posteriormente desaparecieron, vinculados a movimientos utilizados para encubrir flujos ilícitos.

Acciones emprendidas

Derivado de la investigación, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita; se dio vista a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales y se suspendieron temporalmente varios establecimientos que incumplían la ley.

Además:

• Se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales.
• Se congelaron cuentas bancarias asociadas a operaciones irregulares.
• Se ampliaron las alertas internacionales gracias a la cooperación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante las agencias FinCEN y OFAC.

Esta colaboración —destacó García Harfuch— permitió detectar estructuras transnacionales que utilizaban los casinos como nodos para lavar dinero, tanto del crimen organizado como de redes de fraude financiero.

Hacia una regulación más estricta

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se trabaja en una reforma legal para cerrar vacíos normativos y evitar que los juegos y sorteos sigan siendo empleados como vehículos para el lavado de dinero.

Asimismo, la UIF implementará modelos predictivos con inteligencia artificial, mecanismos de detección temprana y sistemas automatizados de alertas para evitar que estas prácticas vuelvan a replicarse.

“Avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, subrayó García Harfuch.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca blindar el sistema financiero, frenar el uso de casinos como instrumentos del lavado de dinero y proteger a los usuarios frente a esquemas fraudulentos y operaciones ilegales.